Криптомиллиардер придумал, как россиянам обойти санкции через Британию: СМИ раскрыли схему

Британскую финтех-компанию Copper, предоставляющую доступ к криптовалюте игрокам традиционной финансовой системы, основал россиянин Дмитрий Токарев. Помимо связей с финансовыми гигантами, Copper по идее помогала гражданам РФ обходить санкции.

Видео дня

Помимо собственно учредительства, Токареву принадлежат и 40% акций Copper, что делает его "бумажным" миллиардером, поскольку рыночная стоимость компании составляет $3 млрд. Об этом сообщает AIN.UA, ссылаясь на собственные источники.

Copper усиленно пытались придать вид международной компании – для этого на должность советника даже наняли экс-министра иностранных дел Соединенного Королевства Филиппа Хаммонда. Однако гендиректором компании числится Токарев, что не стало проблемой для международных инвесторов Copper, в число которых входят инвесткомпании Barclays Ventures и Tiger Global.

Интересно, что с режимом российского диктатора Владимира Путина Токарев связан напрямую – его отчим Анатолий Матюшенко не только депутат от провластной партии "Единая Россия", но и занимает должность советника губернатора Красноярского края РФ Михаила Котюкова.

Copper была основана в 2018 году и с самого начала позиционировала себя как международная со штаб-квартирой в Великобритании. Впрочем, лицензию на ведение бизнеса в этой стране получить так и не удалось.

В июне 2022 года британский регулятор отказался предоставлять разрешение, но за несколько дней до этого Copper сменила свой юридический адрес на швейцарский, с не менее строгими требованиями к финансовым компаниям. Официальную причину отказа в Лондоне так и не назвали, но СМИ писали, что это решение могло быть принято из-за причастности к отмыванию денег и финансированию терроризма.

Это объяснимо предыдущим бизнесом Дмитрия Токарева – компания Dolfin обслуживала капитал российских и казахских олигархов, игнорируя нормы контроля. Из-за этого в 2021 году более $1 млрд на счетах Dolfin заморозили, а в самой компании ввели временную администрацию.

Стоит отметить, что некоторые клиенты Copper все же задумались о ее связи с криминалом. К примеру, в 2023 году с ней прекратил сотрудничество американский банковский гигант State Street.

Ранее OBOZ.UA уже писал, как россияне обходят международные санкции при помощи криптовалюты. Какие схемы они используют, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!