Відео дня
Криптомільярдер придумав, як росіянам обійти санкції через Британію: ЗМІ розкрили схему
Британську фінтех-компанію Copper, яка надає доступ до криптовалют гравцям традиційної фінансової системи, заснував росіянин Дмитро Токарєв. Окрім зв’язків із фінансовими гігантами, Copper, імовірно, допомагала громадянам РФ обходити санкції.
Крім власне засновництва, Токарєву належать і 40% акцій Copper, що робить його "паперовим" мільярдером, оскільки ринкова вартість компанії становить $3 млрд. Про це повідомляє AIN.UA, посилаючись на власні джерела.
Copper посилено намагалися надати вигляду міжнародної компанії – для цього на посаду радника навіть найняли ексміністра закордонних справ Сполученого Королівства Філіпа Хаммонда. Однак гендиректором компанії вказано Токарєва, що не стало проблемою для міжнародних інвесторів Copper, до яких входять інвесткомпанії Barclays Ventures і Tiger Global.
Цікаво, що з режимом російського диктатора Володимира Путіна Токарєв пов’язаний напряму – його вітчим Анатолій Матюшенко не лише є депутатом від провладної партії "Єдина Росія", але й обіймає посаду радника губернатора Красноярського краю РФ Михайла Котюкова.
Copper була заснована у 2018 році та від початку позиціонувала себе як міжнародна зі штаб-квартирою у Великій Британії. Втім, ліцензію на ведення бізнесу в цій країні отримати так і не вдалося.
У червні 2022 року британський регулятор відмовився надавати дозвіл, але за декілька днів до цього Copper змінила свою юридичну адресу на швейцарську, з не менш суворими вимогами до фінансових компаній. Офіційну причину відмови у Лондоні так і не назвали, але ЗМІ писали, що це рішення могло бути ухвалене через причетність до відмивання грошей і фінансування тероризму.
Це можна пояснити попереднім бізнесом Дмитра Токарєва – компанія Dolfin обслуговувала капітал російських та казахських олігархів, ігноруючи норми контролю. Та у 2021 році понад $1 млрд на рахунках Dolfin заморозили, а в самій компанії ввели тимчасову адміністрацію.
Варто зазначити, що деякі з клієнтів Copper усе ж замислилися про її зв’язок із криміналом. Наприклад, у 2023 році з нею припинив співпрацю американський банківський гігант State Street.
Раніше OBOZ.UA вже писав, як росіяни оминають міжнародні санкції за допомогою криптовалюти. Які схеми вони використовують, ви можете дізнатись у матеріалі на нашому сайті.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!