Відео дня
WhiteBIT зупинила виведення понад $150 млн: як біржа протидіє криптозлочинності
Згідно зі звітом Chainalysis про розвиток криптозлочинності у 2024 році, загальна сума вкрадених криптоактивів у світі досягла $2,2 мільярда, що на 21,07% більше, ніж у попередньому році. Кількість хакерських атак зросла з 282 у 2023 році до 303 у 2024 році, що підкреслює системні складнощі індустрії у протидії кіберзагрозам.
Криптовалютна біржа WhiteBIT повідомила, що у 2024 році успішно заморозила понад $150 мільйонів у криптоактивах, які опинилися під загрозою. Це підтвердило позицію компанії як ключового гравця у боротьбі з цифровими злочинами.
Гучні кейси повернення викрадених активів
Зусилля WhiteBIT стали вирішальними у кількох гучних випадках, пов’язаних із викраденими криптоактивами. Загалом біржі вдалося зупинити виведення $4,8 мільйона коштів, викрадених унаслідок хакерських атак на інші біржі.
Зокрема, WhiteBIT заблокувала активи, пов’язані з XRP, у справі щодо співзасновника Ripple Кріса Ларсена. Біржа також заморозила значні суми криптовалюти після атаки на Coinspaid, допомагаючи мінімізувати втрати постраждалих користувачів. Крім того, компанія оперативно відреагувала у справі TAO Holder, розслідуваній блокчейн-аналітиком ZachXBT, заблокувавши значну суму USDC і підтримавши правоохоронців у процесі повернення коштів.
У квітні біржа Rain.com зазнала злому на $16 мільйонів, організованого північнокорейською хакерською групою Lazarus. ФБР змогли відстежити $760 тисяч викрадених SOL, що були переведені на WhiteBIT. У вересні біржа успішно повернула ці кошти ФБР відповідно до судового наказу, сприяючи відновленню активів.
Протидія відмиванню грошей: підхід WhiteBIT
WhiteBIT активно співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу, підвищуючи рівень безпеки та захищаючи користувачів від шахрайства. Біржа робить акцент на прозорості та швидкій комунікації, що дозволяє правоохоронцям оперативно отримувати доступ до необхідної інформації.
"Наш підхід виходить за межі стандартних практик Anti-Money Laundering (AML, з англ. протидія відмиванню грошей)", — розповідає представник відділу комплаєнсу WhiteBIT. "Ми використовуємо OSINT (розвідку на основі відкритих даних) для виявлення підозрілих активностей, застосовуємо власні моніторингові системи для відстеження та блокування шахрайських транзакцій, а також проводимо розслідування вручну для точного аналізу підозрілих випадків".
Кіберзлочинність у 2024 році: основні загрози для криптокористувачів
За даними WhiteBIT, найбільш поширені типи інцидентів на біржі виглядають наступним чином:
- 40% — зломи гаманців через технічні засоби (фішинг, віруси, кейлогери, прямий хакінг);
- 40% — шахрайські схеми соціальної інженерії, які обіцяють "легкий прибуток" і маскуються під інвестиційні можливості. Часто включають підроблені сайти та групу шахраїв, які поступово завойовують довіру жертв;
- 10% — шахрайство через Telegram-канали. Жертвам показують невеликі прибутки, спонукаючи їх інвестувати повторно, після чого шахраї зникають із коштами;
- 10% — атаки, пов’язані з фейковими версіями сайту WhiteBIT і зламаними акаунтами.
"Слабкі паролі та відсутність двофакторної аутентифікації (2FA) суттєво підвищують ризик злому акаунтів" — пояснює представник WhiteBIT. "Ми знижуємо ці ризики, зберігаючи 96% коштів у холодних гаманцях, запроваджуючи обов’язкову 2FA та шифруючи приватні ключі за допомогою передових алгоритмів".
Стандарти безпеки WhiteBIT
WhiteBIT входить до пʼятірки найбезпечніших криптобірж світу за версією CER.live та є першою біржею, яка отримала сертифікацію CCSS Level 3 — найвищий стандарт безпеки у криптоіндустрії.
WhiteBIT залишається лідером у сфері криптобезпеки, поєднуючи інновації, комплаєнс та швидку реакцію на нові загрози. У рік, коли криптозлочинність досягла рекордних масштабів, біржа не лише захистила мільйони, а й встановила новий стандарт безпеки для всієї індустрії.