УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Обслуговувала клієнтів з окупованого Криму: крупну криптобіржу оштрафували на $15 млн

1 хвилина
1,9 т.
США оштрафували біржу Poloniex за порушення санкційного режиму щодо Криму

США оштрафували американську криптовалютну біржу Poloniex за порушення міжнародних санкцій. Компанія буде змушена заплатити $15 млн за обслуговування клієнтів зокрема з Кримського півострова.

З січня 2014 року до листопада 2019-го користувачі біржі з тимчасово окупованого півострова, а також Куби, Ірану, Судану та Сирії провели через платформу криптотранзакцій на $15 млн. Загалом було допущено близько 66 тис. порушень, зазначили в управлінні з контролю іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У відомстві зазначили, що компанія знала про обслуговування клієнтів із заборонених юрисдикцій, оскільки досить якісно застосовувала процедуру ідентифікації клієнтів (KYC) та систему визначення IP-адрес. Попри це заборонені адреси не блокувалися з моменту запровадження програми з дотримання санкцій у 2015 році та до 2017 року.

Клієнти з підсанкційних територій продовжували користуватися послугами Poloniex, оскільки біржу запустили в січні 2014 року (більш ніж за рік до впровадження програми санкцій), а програма комплаєнса (відповідність компанії законодавчим нормам) платформи не мала зворотної сили.

Також зазначається, що під час порушень Poloniex була лише стартапом. До того ж масштаби порушень не були кричущими, склавши лише крихітну частку від загального обсягу обміну, вважають в OFAC.

Це вже не перший штраф криптобіржі. У 2021 році Poloniex виплатила $10,3 млн у рамках досудового врегулювання позову, поданого Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC), яка звинуватила торгову платформу в незаконному продажу незареєстрованих цінних паперів.

Імовірно, увагу регуляторів привернув зв'язок з криптокомпанією Circle, яка володіла біржею у 2018-2019 роках. Зазначається, що в цей час програма Poloniex щодо дотримання санкцій була значно доопрацьована. Зокрема, було закрито рахунки клієнтів з Криму.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як Росія намагається ухилитися від міжнародних санкцій за допомогою стейблкоїна Tether. Зокрема, біржі Huobi та KuCoin дозволяють росіянам торгувати криптовалютою за допомогою дебетових карток, випущених підсанкційними банками РФ.

Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!