"Вагнер", Шарій та інші: викрито криптогаманці з $40 млн на фінансування війни в Україні

Кіберполіція заблокувала криптовалюту на 1,5 млрд гривень через фінансування війни

Криптоентузіасти виявили та ідентифікували десятки тисяч криптовалютних транзакцій, пов’язані з фінансуванням військової агресії РФ проти України. Загальна вартість переказаних віртуальних монет перевищила 1,5 мільярда гривень.

Такі дані навели представники краудсорсингової платформи Scamfari виданню Incrypted. Загалом за шість тижнів вони отримали понад 200 тис. звернень про використання криптовалюти кіберзлочинцями, шахраями або терористами.

Зокрема 17,4% транзакцій (загалом більш ніж 28,5 тис.) були пов’язані з фінансуванням війни в Україні. Ідентифікація криптогаманців, пов’язаних з такими операціями, дозволила Кіберполіції України їх заблокувати. Серед тих, кому належали криптогаманці, виявилися:

угруповання ПВК "Вагнер";
наближений до "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone;
російське хакерське угрупування Killnet;
блогер і голова забороненої в Україні партії Анатолій Шарій;
блогер, автор російського пропагандистського Telegram-каналу "Рыбарь" Михайло Звинчук;
російський пропагандист Борис Рожин.

Таким чином, була заблокована криптовалюта в еквіваленті $40,2 млн (близько 1,5 млрд гривень). "Найпопулярнішими" активами для фінансування російського тероризму виявилися Ethereum (37%), BNB (14%) та біткоїн (13%).

Платформа Scamfari є проєктом українця Юрія Олентира – це неприбутковий продукт компанії HAPI Foundation, яка спеціалізується на кібербезпеці, боротьбі зі скамом, а також послугах для web3 та defi-проєктів. Компанія активно співпрацює з юридичними фірмами в напрямку повернення коштів, втрачених в результаті шахрайських дій.

Надати інформацію про підозрілу активність криптогаманців може кожний зареєстрований учасник Scamfari. Фахівці платформи його опрацьовують і підтверджують або спростовують його приналежність до злочинної діяльності, а також у разі необхідності передають дані до Кіберполіції. Доля хибних звітів від користувачів – близько 18%.

Крім того, Scamfari стала першим проєктом на платформі WhiteBIT Launchpad, що входить до екосистеми однієї з найбільших європейських централізованих криптобірж з українським корінням WhiteBIT. Launchpad дозволяє власникам криптовалюти WBT купувати токени різних протоколів і ресурсів до їхнього виходу на відкритий ринок.

Також OBOZREVATEL повідомляв про невідомого хакера, який викрив близько 1000 біткоїн-гаманців, що належать російським спецслужбам. Частину з них він зламав та відправив криптовалюту на допомогу потерпілим внаслідок повномасштабного вторгнення країни-агресора.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!