Відео дня
У Сінгапурі на криптовалюті відмили $700 млн: що купили шахраї
Правоохоронні органи Сінгапуру розкрили масштабну шахрайську схему, в результаті якої було відмито майже $700 млн, зокрема з використанням криптовалют. До злочинного угруповання входили щонайменше три десятки осіб.
Як повідомили у сінгапурській поліції, в результаті розслідування було затримано 10 іноземців – громадян Китаю, Кіпру, Камбоджі, Туреччини та Вануату. Ще 12 осіб зголосилися за співпрацю з правоохоронцями, а вісьмох інших оголошено в розшук.
У злочинців було конфісковано значні статки: 94 об’єкти нерухомості, 50 транспортних засобів загальною вартістю понад 815 млн сінгапурських доларів (SGD), 250 сумок і годинників, понад 120 комп’ютерів та мобільних телефонів, понад 270 ювелірних виробів та два золоті злитки. Крім того, у них вилучили понад 35 банківських рахунків, на яких було загалом 110 млн SGD, та готівку на 23 млн SGD. У сукупності вартість вилученого майна еквівалентна $700 млн.
Також у шахраїв було виявлено 11 документів з інформацією про цифрові активи.
"В результаті масштабного розслідування та подальшої розвідки, включаючи аналіз звітів про підозрілі транзакції, поліція виявила групу осіб, підозрюваних у причетності до відмивання доходів від організованої злочинної діяльності за кордоном, включаючи шахрайство та онлайн-гемблінг", – йдеться в заяві правоохоронців.
Між тим, якщо ви шукаєте легальні та безпечні способи азартних ігор, корисно ознайомитися з українськими онлайн-казино з найкращими бонусами, щоб вибрати перевірені та надійні платформи для гри.
Якщо затриманих визнають винними, за всіма звинуваченнями (відмивання коштів, підробка та використання підроблених документів та супротив затриманню) їх сукупно загрожуватиме до 25 років ув’язнення та/або чималий штраф.
Також раніше OBOZREVATEL писав про викриття масштабної криптооборудки в Китаю. Правоохоронні органи КНР підрахували, що до команди зловмисників входило не менш як 63 особи, а суму доходів, отриманих ними нечесним шляхом, оцінили в 12 млрд юанів, або близько 1,7 млрд доларів.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!