Творця "криптоафери століття" оштрафували на $3,4 млрд: подробиці гучної справи
Суд США зобов'язав чоловіка виплатити $3,4 млрд грошової компенсації за організацію шахрайської схеми з використанням криптовалюти. Призначений штраф уже назвали одним з найбільших в історії країни.
Відповідне рішення ухвалив окружний суд Техасу за позовом Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Як повідомив фінрегулятор, творець і колишній гендиректор Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнеліус Йоханнес Стейнберг буде змушений заплатити $1,73 млрд як відшкодування збитків жертвам криптопіраміди і стільки ж само – як цивільний штраф.
У CFTC це вже назвали найбільшим цивільним грошовим штрафом, призначеним за позовом комісії, а створену Стейнбергом криптопіраміду – найбільшим шахрайством з використанням біткоїнів, з яким стикалося відомство.
Згідно з результатами розслідування, він та його спільники займалися міжнародною багаторівневою маркетинговою схемою та вимагали біткоїни у представників громадськості з метою участі у незареєстрованому товарному пулі. Клієнтів компанії запевняли, що вони інвестують криптовалюту для позабіржової роздрібної торгівлі іноземною валютою (Forex).
Однак виявилось, що платформи Trade300, на якій нібито торгувала MTI, зовсім не існувало. Усі звіти про "торги", які надавалися інвесторам, були підробленими.
У результаті з травня 2018 року до березня 2021 року компанія незаконно привласнила понад 29,4 тис. BTC, а жертвами афери стали не менш як 23 тис. осіб у США та інших країнах. Проте виплату компенсації постраждалим ускладнює те, що на момент затримання вартість вкраденої криптовалюти перевищувала $1,7 млрд, але відтоді курс біткоїну сильно впав, і ціна знизилася до $867 млн. Тому у засуджених може не бути необхідних коштів.
CFTC подала позов до Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга у 2022 році – після того, як його додали до бази Інтерполу на запит ПАР, громадянином якої він є. У грудні 2021 року чоловіка було затримано в Бразилії, куди він втік у спробі сховатися від правосуддя.
Йому висунули звинувачення за кількома пунктами, зокрема шахрайство з валютними операціями, шахрайство як оператор товарного пулу, а також порушення та недотримання правил реєстрації. Окрім штрафу, йому назавжди заборонили торгувати на будь-яких ринках, що регулюються CFTC.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про позов CFTC до найбільшої криптовалютної біржі у світі Binance. Регулятор звинуватив майданчик у відсутності реєстрації та порушенні регулювання товарних ринків США.
Тільки перевірена інформація у нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!