УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Найбільша криптобіржа у світі заплатить колосальний штраф: Binance зізналася у "гріхах"

1 хвилина
1,3 т.
У Binance зізналися, що свідомо порушували американські закони заради наживи

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance заплатить $2,7 млрд у рамках мирової угоди з американською владою. Таким чином, майданчик визнав свою провину в порушенні американського Закону про товарні біржі.

Відповідне рішення було ухвалено 18 грудня судом у США. У Комісії з термінової біржової торгівлі (CFTC) повідомили, що біржа виплатить по $1,35 млрд як незаконно отримані комісії, а також у вигляді цивільного штрафу.

Крім того, колишнього гендиректора криптобіржі Чанпена Чжао оштрафували на $150 млн, а екс-директора з контролю за дотриманням вимог Семюеля Ліма – на $1,5 млн. Перший особисто віддавав вказівки, які призвели до порушень, а Ліма визнали відповідальним у пособництві порушенням та участю у діяльності з метою навмисного ухилення від сплати податків.

"Чжао та Binance знали про нормативні вимоги США, але вважали за краще проігнорувати їх та свідомо приховали присутність на платформі клієнтів зі США … Чжао та інші представники керівництва Binance активно сприяли порушенням законодавства США, у тому числі надавали американським клієнтам рекомендації щодо ухилення від контролю за дотриманням нормативних вимог", – заявили в Комісії із термінової біржової торгівлі.

Таким чином, Binance і Чанпен Чжао визнали себе винними в порушенні Закону про товарні біржі. За вказівкою на той момент гендиректора біржа активно залучала клієнтів із США, включаючи трейдингові фірми, які укладали угоди з криптодеривативами безпосередньо на платформі. Крім того, біржа порушила власні умови використання та дозволила як мінімум двом прайм-брокерам відкрити субрахунки без проходження процедур KYC.

У зв'язку з цим, суддя зобов'язав Binance проводити сертифікацію існування, застосування та ефективності вдосконаленого контролю відповідності.

Як уже повідомляв OBOZ.UA, раніше Binance пішла на мирне врегулювання позову від Мін'юсту США та погодилася виплатити $4,3 млрд, визнавши свою відповідальність за недостатнє застосування заходів щодо протидії фінансуванню тероризму та торгівлі наркотиками, а також порушення санкційного режиму. На цьому тлі Чжао подав у відставку.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!