УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Корупціонери в Україні та криптовалюта: у НАБУ розкрили деталі гучних розслідувань

2 хвилини
1,3 т.
Українські корупціонери поки що масово не використовують криптовалюту

Навіть попри гучне затримання народного депутата за спробу дати хабаря у біткоїнах, масового використання криптовалюти у корупційних злочинах немає. Втім, цифрові активи використовують у правопорушеннях іншого характеру, зокрема у шахрайстві та наркоторгівлі.

Про це заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій Денис Гюльмагомедов заявив в інтерв’ю "Укрінформ".

"Насправді в самих корупційних злочинах ми не вперше стикаємося з використанням криптовалюти. В нас є декілька успішних кейсів, коли у нас була виявлена криптовалюта, яку ми арештовували як активи, що можуть бути конфісковані з метою компенсації збитків", – зізнався Гюльмагомедов.

Він зазначив, що для розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою, важливо мати знання про цю технологію, зокрема необхідно розуміти, як її можуть переказувати, як здійснюється її облік та як її можна документувати.

Втім, власне застосування криптовалюти під час спроби підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку України Мустафи Найєма (один із депутатів Верховної Ради пропонував йому $50 тис. у біткоїнах) не ускладнює саме розслідування цієї справи.

"Була неправомірна вигода, а заявником був той, кому пропонувалася неправомірна вигода. Тому була співпраця", – зазначив Денис Гюльмагомедов.

За його словами, мінімально достатньо було задокументувати пропозицію хабаря як такого, аби посилити позицію слідства шляхом документування самого факту передачі криптовалюти.

Гюльмагемедов зазначив, що криптовалюта дійсно починає посідати провідне місце у скоєнні злочинів, але не корупційного характеру, а у шахрайстві та обігу наркотиків, а також торгівлі людьми та зброєю. Він пояснив це анонімним характером криптотранзакцій, а також недостатнім регулюванням цієї галузі.

"Децентралізація фактично допомагає приховати власника, відправника або отримувача криптовалюти", – наголосив чиновник.

"У випадку з нашими антикорупційними розслідуваннями криптовалюта не використовується великою кількістю людей. Це ті люди, яким цікаво пробувати щось нове, інвестувати у нетрадиційні активи. Ці люди – новатори, вони занадто сучасні", – вважає чиновник.

Гюльмагемедов наголосив, що у корупційних правопорушеннях використання криптовалюти не має масового характеру.

Також OBOZ.UA повідомляв про затримання ексголови Держспецзв'язку Юрія Щиголя за підозрою в участі у схемах із розкраданнями держмайна. Понад 1,2 млн доларів колишній посадовець зберігав у криптовалюті.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!