Коррупционеры в Украине и криптовалюта: в НАБУ раскрыли детали громких расследований
Даже несмотря на громкое задержание народного депутата за попытку дать взятки в биткоинах, массового использования криптовалюты в коррупционных преступлениях нет. Впрочем, цифровые активы используются в правонарушениях иного характера, в частности в мошенничестве и наркоторговле.
Об этом заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по вопросам цифрового развития и цифровых трансформаций Денис Гюльмагомедов заявил в интервью "Укринформ".
"На самом деле в самих коррупционных преступлениях мы не впервые сталкиваемся с использованием криптовалюты. У нас есть несколько успешных кейсов, когда у нас была обнаружена криптовалюта, которую мы арестовывали как активы, что могут быть подвергнуты конфискации с целью компенсации ущерба", – признался Гюльмагомедов.
Он отметил, что для расследования преступлений, связанных с криптовалютой, важно иметь знания об этой технологии, в частности, необходимо понимать, как она может перечисляться, как осуществляется ее учет и как ее можно документировать.
Впрочем, собственно применение криптовалюты при попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития Украины Мустафы Найема (один из депутатов Верховной Рады предлагал ему $50 тыс. в биткоинах) не осложняет само расследование этого дела.
"Была неправомерная выгода, а заявителем был тот, кому предлагалась неправомерная выгода. Поэтому было сотрудничество", – отметил Денис Гюльмагомедов.
По его словам, минимально достаточно было задокументировать предложение взятки как таковой, чтобы усилить позицию следствия, задокументировав сам факт передачи криптовалюты.
Гюльмагомедов отметил, что криптовалюта действительно начинает занимать ведущее место в совершении преступлений, но не коррупционного характера, а в мошенничестве и обращении наркотиков, а также торговле людьми и оружием. Он объяснил это анонимным характером криптотранзакций, а также недостаточным регулированием этой области.
"Децентрализация фактически помогает скрыть собственника, отправителя или получателя криптовалюты", – подчеркнул чиновник.
"В случае наших антикоррупционных расследований криптовалюта не используется большим количеством людей. Это те люди, которым интересно пробовать что-нибудь новое, инвестировать в нетрадиционные активы. Эти люди – новаторы, они слишком современны", – считает чиновник.
Гюльмагомедов подчеркнул, что в коррупционных правонарушениях использование криптовалюты не носит массовый характер.
Также OBOZ.UA сообщал о задержании экс-председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя по подозрению в участии в схемах с хищениями госимущества. Более 1,2 млн долларов бывший чиновник хранил в криптовалюте.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!