УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В США наказали компанию за нарушение санкций против России: почему штраф снизили в 270 раз

1 минута
2,7 т.
Криптоплатформа CoinList решила заплатить 1,2 млн долларов за обслуживание клиентов из оккупированного Крыма

Криптовалютная компания CoinList согласилась выплатить штраф за нарушение международных санкций, которые были введены в отношении России из-за оккупации Крыма, но размер выплаты снизили в 270 раз. Платформа открыла десятки аккаунтов для пользователей, которые указали своей страной проживания Россию, но указанные ими адреса находятся на полуострове.

В рамках урегулирования претензий со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), платформа для проведения токенсейлов и криптовалютная биржа CoinList заплатит $1,2 млн. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

"Протоколы проверки не смогли распознать, что „Крым" или название города в Крыму, указанные в другом поле данных, указывают на вероятное проживание в этом регионе", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Таким образом, CoinList признала, что способствовала обходу санкций, обрабатывая транзакции пользователей из временно оккупированного Крыма. Всего с апреля 2020 года по май 2022 год было обработано 989 таких транзакций для 89 пользователей.

Стоит отметить, сумма максимального штрафа превышала $327 млн. Однако для урегулирования было учтено то, что в прошлом CoinList соблюдала все санкционные требования, проявила сотрудничество со следователями, а само число транзакций с нарушениями оказалось небольшим сравнительно с их общим количеством. Поэтому окончательная сумма штрафа была значительно снижена.

Стоит отметить, что CoinList – это одна из крупнейших платформ для запуска новых криптопроектов и первичного предложения токенов, а также криптовалютная биржа. Криптоагрегатор CoinGecko оценивает ее суточный торговый объем в $500 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!