newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Управлял 25 млрд долларов: в США арестован украинец, создавшего криптогигант

1 минута
3,3 т.
Экс-гендиректор криптолендинговой компании Celsius предстал перед судом в Нью-Йорке

Украинца Алекса Машинского, основавшего финтех-компанию Celsius арестовали в США. Бывшего гендиректора обанкротившейся криптолендинговой платформы обвиняют в мошенничестве.

Машинскому предъявлены обвинения по семи уголовным статьям, включая мошенничество с ценными бумагами, товарами и виртуальными активами. Также его обвиняют в обмане клиентов Celsius относительно бизнеса компании, включая распоряжение вверенными ей средствами – он представлял свою компанию как банк, но в действительности она больше походила на высокорисковый инвестиционный фонд, сообщает Coindesk, ссылаясь на информацию Министерства юстиции США.

Видео дня

Среди услуг Celsius было оформление кредита под залог криптоактивов клиентов, хранение виртуальных активов и криптодепозиты.

Прокуратура утверждает, что даже сотрудники компании предупреждали гендиректора о том, что он вводит в заблуждение клиентов, но он проигнорировал эти предупреждения. Сам Машинский агрессивно продвигал Celsius посредством СМИ.

Благодаря этому к осени 2021 года в управлении Celsius оказались криптоактивы в эквиваленте $25 млрд. Несмотря на это, в 2022 году на фоне обвала криптоотрасли целиком компания объявила о банкротстве.

Кроме того, Машинского обвиняют в манипулировании ценой криптотокена Celsius (CEL). Благодаря искусственному завышению цен во время тайных продаж актива Машинский заработал около $42 млн, а бывший директор компании по доходам Рони Коэн-Павон не менее $3,6 млн.

"Машинский и Коэн-Павон сознательно участвовали в сложных финансовых схемах, преднамеренно искажая бизнес-модель компании и преступно манипулируя стоимостью проприетарного (частного. – Ред.) криптотокена Celsius (CEL), занимая руководящие должности в Celsius", – говорится в заявлении прокурора.

На суде Машинский отказался признавать свою вину. Судья приняла решение освободить его под залог в размере $40 млн (залоговым имуществом выступила квартира мужчины в Нью-Йорке).

Также OBOZREVATEL сообщал об аресте другого известного представителя криптовалютной отрасли – создателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По предъявленным обвинениям ему грозит до 115 лет лишения свободы.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!