Поліція Харкова вилучила криптогаманець на 30 мільйонів гривень: що сталося
Співробітники правоохоронних органів знешкодили у Харківській області транснаціональне угруповання, яке викрало конфіденційні банківські дані користувачів понад 300 популярних торгівельних онлайн-майданчиків. Інформацію вони продавали на "чорному" ринку за криптовалюту.
Для легалізації коштів використовувалися криптогаманці. В результаті обшуку у 45-річного мешканця Харкова на одному з таких пристроїв було виявлено активи в еквіваленті майже 800 тис. євро, або понад 30 млн гривень, повідомили в Кіберполіції.
Оскільки постраждалими виявилися громадяни ЄС, до поліції надійшов міжнародний запит, після чого у харків'янина провели обшуки та конфіскували криптовалютний гаманець, а також комп'ютерну техніку та мобільний телефон. Французькі правоохоронці з'ясували, що цей гаманець використовувався для легалізації доходів, отриманих членами злочинного угруповання.
"Французькі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами несанкціонованого доступу та перебування в автоматизованих системах обробки даних, несанкціонованого вводу даних в автоматизовану систему обробки даних, несанкціонованого виводу даних з автоматизованої системи обробки даних, несанкціонованого збору даних, які мають особистий характер, участь в зговорі (угрупування злочинців), крадіжка в складі організованої злочинної групи", – зазначили у Кіберполіції.
Варто зазначити, українські правоохоронці постійно підвищують обізнаність щодо протидії злочинам, вчиненим з використанням криптовалют. Так, 14-17 листопада Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) провела для них тренінги з розслідування фінансових злочинів, скоєних з використанням віртуальних активів.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що криптогігант Tether, який є емітентом однієї з найпопулярніших криптовалют USDT, заморозив 32 адреси, причетні до фінансування війни в Україні та Ізраїлі. Таким чином було заблоковано криптоактиви сукупною вартістю $873 тис.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!