Ни один биткоин не уйдет: украинские спецслужбы научились искать "серую" криптовалюту
Украинские госслужащие и правоохранители смогут качественнее расследовать преступления, совершенные с использованием криптовалют. Это стало возможно после курса повышения квалификации, который провели эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Как сообщили в ОБСЕ, курс, организованный Офисом Координатора экономической и экологической деятельности и Управлением ООН по наркотикам и преступности, состоялся с 14 по 17 ноября 2023 года в Вене. Его прошли 14 сотрудников украинских надзорных и правоохранительных органов.
Участников ознакомили с передовыми методами и практическими инструментами для расследования финансовых преступлений, совершенных с использованием виртуальных активов. Также они узнали, как отслеживать противозаконные транзакции в различных блокчейн-сетях и какое программное обеспечение используется для анализа.
"По мере увеличения масштабов использования в Украине виртуальных активов и криптовалют возрастает и острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это играет важную роль для эффективности расследований, а также повышения устойчивости к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям", – заявил исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст.
Он уточнил, что подобный тренинг для украинцев проводят уже во второй раз.
Стоит отметить, что, согласно данным Нацполиции, за 2022 год в Украине зафиксировали более 600 преступлений с использованием криптовалют. Такие случаи связаны с использованием цифровых активов для сокрытия и отмывания нелегальных доходов, а также купли и продажи запрещенных товаров в даркнете.
Как уже сообщал OBOZ.UA, именно в рамках борьбы с мошенничеством и отмыванием денег Нацбанк запретил переводить деньги на криптобиржи с гривневых карт. На этом фоне клиенты ПриватБанка пожаловались на блокировку счетов после торговли или обмена крипты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!