Жоден біткоїн не втече: українські спецслужби навчилися шукати "сіру" криптовалюту
Українські держслужбовці та правоохоронці зможуть якісніше розслідувати злочини, вчинені з використанням криптовалюти. Це стало можливим після курсу підвищення кваліфікації, який провели експерти Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Як повідомили в ОБСЄ, курс, організований Офісом Координатора економічної та екологічної діяльності та Управлінням ООН з наркотиків та злочинності, відбувся з 14 по 17 листопада 2023 року у Відні. Його пройшли 14 співробітників українських наглядових та правоохоронних органів.
Учасників ознайомили з передовими методами та практичними інструментами для розслідування фінансових злочинів, скоєних з використанням віртуальних активів. Також вони дізналися, як відстежувати протизаконні транзакції у різних блокчейн-мережах та яке програмне забезпечення використовується для аналізу.
"У міру збільшення масштабів використання в Україні віртуальних активів та криптовалют зростає й гостра необхідність зміцнення потенціалу правоохоронних та наглядових органів. Це відіграє важливу роль для ефективності розслідувань, а також підвищення стійкості до відмивання грошей та інших фінансових злочинів", – заявив виконувач обов'язків координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ Ральф Ернст.
Він уточнив, що подібний тренінг для українців проводять уже вдруге.
Варто зазначити, що, за даними Нацполіції, за 2022 рік в Україні зафіксували понад 600 злочинів із використанням криптовалюту. Такі випадки пов'язані з використанням цифрових активів для приховування та відмивання нелегальних доходів, а також купівлі та продажу заборонених товарів у даркнеті.
Як уже повідомляв OBOZ.UA, саме в рамках боротьби з шахрайством та відмиванням грошей Нацбанк заборонив переказувати гроші на криптобіржі з гривневих карток. На цьому тлі клієнти Приватбанку поскаржилися на блокування рахунків після торгівлі або обміну крипти.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!