У США покарали компанію за порушення санкцій проти Росії: чому штраф знизили у 270 разів

Криптовалютна компанія CoinList погодилася виплатити штраф за порушення міжнародних санкцій, які були запроваджені щодо Росії через окупацію Криму, але розмір виплати знизили у 270 разів. Платформа відкрила десятки облікових записів для користувачів, які вказали своєю країною проживання Росію, але вказані ними адреси знаходяться на півострові.

У рамках врегулювання претензій з боку Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), платформа для проведення токенсейлів та криптовалютна біржа CoinList заплатить $1,2 млн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

"Протоколи перевірки не змогли розпізнати, що „Крим" або назва міста в Криму, зазначені в іншому полі даних, вказують на ймовірне проживання у цьому регіоні", – йдеться у прес-релізі відомства.

Таким чином, CoinList визнала, що сприяла обходу санкцій, опрацьовуючи транзакції користувачів із тимчасово окупованого Криму. Усього з квітня 2020 року до травня 2022 року було опрацьовано 989 таких транзакцій для 89 користувачів.

Варто зазначити, сума максимального штрафу перевищувала $327 млн. Однак для врегулювання було враховано те, що в минулому CoinList дотримувалася всіх санкційних вимог, виявила співпрацю зі слідчими, а сама кількість транзакцій з порушеннями виявилася невеликою порівняно з їх загальною кількістю. Тому остаточну суму штрафу було значно знижено.

Варто зазначити, що CoinList – це одна з найбільших платформ для запуску нових криптопроектів та первинної пропозиції токенів, а також криптовалютна біржа. Криптоагрегатор CoinGecko оцінює її добовий торговий обсяг $500 тис.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!