Що таке KYC для криптобірж: навіщо потрібна та як працює процедура верифікації користувачів
KYC (Know Your Customer) – це процедура верифікації користувачів на криптобіржах, яка полягає в перевірці особистої інформації та ідентифікації клієнтів. Це дозволяє біржам перевірити, що клієнти не пов'язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими злочинами.
Що таке KYC, навіщо він потрібен та як пройти верифікацію – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Як пройти KYC?
Для проходження KYC-процедури користувачі зазвичай повинні надати своє повне ім'я, адресу, дату народження та іншу особисту інформацію, а також скан паспорта або іншого документа, що підтверджує їх особистість. Після успішної верифікації користувач може здійснювати операції на біржі.
KYC-процедура потрібна для забезпечення безпеки користувачів та запобігання злочинним діям на криптобіржах. Вона допомагає біржам виявляти та запобігати шахрайству, фінансовим злочинам та іншим незаконним діям.
Зазначимо, більшість відомих централізованих криптобірж застосовують KYC. Серед них – Binance, Coinbase, Kraken, Bitstamp, Bitfinex, Huobi та деякі інші.
Як здійснюється KYC?
Процес KYC може включати в себе такі кроки:
1. Реєстрація: клієнт реєструється на криптобіржі та надає особисту інформацію, таку як повне ім'я, адреса електронної пошти та номер телефону.
2. Перевірка особи: клієнту може бути запропоновано надати додаткову інформацію, таку як скан паспорта або водійського посвідчення, для перевірки його особи.
3. Перевірка джерела коштів: криптобіржа може запитати клієнта надати інформацію про джерело його коштів, наприклад, відомості про заробітну плату або джерело інвестицій.
4. Аналіз ризиків: криптобіржа може проводити аналіз ризиків клієнта, використовуючи спеціальні програми для виявлення ознак шахрайства або відмивання грошей.
5. Підтвердження: коли клієнт успішно пройшов процес KYC, криптобіржа підтверджує його особу та дозволяє здійснювати операції на платформі.
Процес KYC може бути трохи різним на різних криптобіржах, але загалом він має на меті забезпечити безпеку та захист клієнтів та платформи в цілому.
Навіщо потрібен KYC користувачам криптобірж?
KYC допомагає користувачам криптобірж, оскільки він забезпечує безпеку їхніх коштів та особистої інформації. Це дозволяє уникнути шахрайства та відмивання грошей, що може бути важливим для користувачів, які хочуть зберегти свої інвестиції та кошти в безпеці.
Крім того, KYC допомагає запобігти фінансуванню тероризму та інших злочинних дій, що може бути важливим для підтримки законності та порядку в суспільстві.
Раніше OBOZREVATEL писав, що таке ефіріум – чим краще за біткоїн, у чому переваги та недоліки.
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та Viber. Не ведіться на фейки!