Біткоїни українців у небезпеці: кількість криптозлочинів радикально злетіла
З початку року українські правоохоронці зареєстрували понад 1500 заяв, пов'язаних із використанням криптовалют. Це більш ніж у 2,5 раза більше, ніж практично за весь 2022 рік, коли зафіксували близько 600 таких злочинів.
Про це на конференції Ukraine Binance Super Meetup у Львові заявив начальник управління оперативно-аналітичного забезпечення та аналізу відкритих джерел департаменту Кіберполіції Євген Панченко.
За його словами, заяви надходять як від безпосередньо ошуканих інвесторів, так і від свідків такого виду шахрайства. До найпоширеніших схем Панченко відніс:
- криптопіраміди (схеми Понці);
- злом гаманців;
- фішинг – коли шахраї використовують підроблені сайти для отримання конфіденційних даних клієнтів;
- фейкові токени – продаж криптовалюти, яка нічого не варта;
- "трійничок" – схема, в якій шахрай виступає посередником між користувачем та легітимним сервісом;
- "відмова банку" - використовується в P2P-транзакціях (вони здійснюються безпосередньо між двома сторонами), коли шахрай скасовує банківський переказ за отриману криптовалюту;
- продаж незаконного ПЗ та нелегальних товарів;
- схеми Pump&Dump.
Щоб не стати жертвою шахрайства, у Кіберполіції радять:
- користуватися лише перевіреними сервісами для купівлі та продажу криптовалюти;
- перевіряти поради інсайдерів та експертів щодо "перспективних проектів";
- не відправляти свої кошти на криптогаманці, не перевіривши їх на автентичність (це можна зробити пробною транзакцією);
- не допускати зловмисників до свого гаджета ані онлайн, ані особисто (тобто не залишати пристрій без нагляду);
- вивчати правила кібергігієни та безпечної поведінки в мережі;
- розділяти свої активи на різні способи зберігання та різні криптогаманці;
- завжди оцінювати наслідки своїх перекладів, оскільки транзакції в блокчейні необоротні;
- пам'ятати про правило "не твої ключі - не твоя криптовалюта".
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські держслужбовці та правоохоронці постійно підвищують кваліфікацію щодо розслідування злочинів, скоєних з використанням криптовалют. Зокрема, на заняттях ОБСЄ їх ознайомили з передовими методами та практичними інструментами для розслідування таких злочинів.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!