Россияне нагло обходят банковские санкции: раскрыта масштабная схема покупки криптовалюты
Несмотря на то, что криптовалютным биржам запретили обслуживать клиентов российских банков, которые попали под международные санкции, они продолжали это делать как минимум в течение почти всего 2023 года. В связи с этим на некоторых площадках доля клиентов таких банков превышала 50%.
Согласно расследованию Forbes, формально крупнейшие биржи ограничили оплату транзакций с карт подсанкционных российских банков при p2p-торговле (сделках напрямую между покупателем и продавцом, в обход инфраструктуры биржи). Однако россияне нашли выход.
Журналисты изучили объявления на p2p-сервисах крупнейших бирж и заметили, что пользователи подсанкционных банков заменяют названия таких учреждений на понятные криптосообществу псевдонимы. Например, оплата на криптобирже Bybit через банк "Тинькофф" обозначается как Local Yellow. Кроме того, в способах оплаты указаны также Local Card Green, Local Card Red и Local Bank (S-Green), идентифицировать которые сложнее.
На бирже Binance можно было встретить заявки, в которых не скрывается способ оплаты через подсанкционные "Тинькофф", "Хоум Банк", "Почта Банк", МТС-Банк, "Уралсиб" и "Русский стандарт". Однако в октябре торговая площадка объявила, что покидает российский рынок и исключила рубль из своих торговых пар.
Позволяет обходить санкции и HTX (бывшая Huobi). В ордерах встречаются заявки, где открыто указывается способ оплаты через Сбербанк, "Тинькофф", ВТБ, ПСБ, "Открытия" и другие подсанкционные банки.
В целом, оказалось, что с начала мая до начала ноября на бирже Bybit не менее 52% от суммы медианных объемов на продажу криптовалюты USDT и не менее 47% на покупку осуществлялось через карты подсанкционных банков или банков со скрытыми названиями. На бирже HTX эти показатели соответственно 56% и 64%, а на Binance – 10% и 25%.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что режим российского диктатора Владимира Путина боится криптовалют. Это стало понятно из отчета Центробанка РФ, в котором виртуальные активы приравняли к таким угрозам как международные санкции и дефицит ресурсов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!